BSH jep sqarime për ABI Bank – Licencimi ishte i mbështetur në ligj, pronësia transparente
Në përgjigje të akuzave dhe spekulimeve të shumta politike, Banka e Shqipërisë doli të enjten me një deklaratë për mediat për të sqaruar rolin e saj në procesin e licencimit dhe të mbikëqyrjes së Bankës Amerikane të Investimeve (ABI Bank). Në deklaratën e saj, Banka e Shqipërisë, shprehet se ka vlerësuar integritetin dhe reputacionin e aksionerëve të ABI Bank bazuar në një dokumentacion të zgjeruar, përfshi këtu dokumentin e konfirmimit nga Ambasada Amerikane në Shqipëri se NCH Capital është një shoqëri e regjistruar në Komisionin e Letrave me Vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Banka qendrore sqaron se aksioneri direkt i ABI Bank, shoqëria Tranzit, kontrollohet nga NCH Balkan Fund dhe New Century Holdings, dy fonde që financohen nga investitorë me reputacion, si universitete të mirënjohura, fonde pensionesh shtetërore dhe korporata e institucione të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Evropa Perëndimore. Të dyja këto fonde menaxhohen nga NCH Capital, një shoqëri konsulente investimesh me përvojë të gjatë në sektorin financiar dhe prej më shumë se 20 vitesh pjesë e sektorit bankar në Rumani, Letoni dhe Moldavi.
Lidhur me regjistrimin e aksionerëve të tërthortë në një vend të njohur si parajsë fiskale, Banka e Shqipërisë thekson se kuadri ligjor mbi bankat në Republikën e Shqipërisë nuk parashikon ndalime apo kufizime lidhur me vendin e regjistrimit të aksionerëve të subjekteve. Pavarësisht nga sa më sipër, Banka e Shqipërisë, ka kryer vlerësimet e saj dhe ka identifikuar aksionerët deri në përfituesit e fundit, George Rohr dhe Moris Tabacinic.
Vlerësimi i integritetit apo reputacionit të aksionarëve është bazuar në vërtetime të autoriteteve të tatim-taksave, korrespondencën me Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, apo deklarimeve të bëra nga aksionarët deri në përfituesit e fundit, në lidhje me shlyerjen e detyrimeve tatimore, mosndjekjes penale, mosdënimit më parë për vepra penale, mospasjes së detyrimeve ndaj personave të tretë, etj.
