Prokuroria Europiane godet mashtrimin 114 milionë euro me smartphone: pesë të arrestuar, kontrolle edhe në Greqi

Prokuroria Europiane (EPPO) njoftoi të premten se, me kërkesë të zyrës së saj në Mynih, këtë javë u arrestuan pesë të dyshuar në kuadër të hetimit ‘Midas’ për një mashtrim me TVSH-në që vlerësohet në 114 milionë euro. Sipas njoftimit të EPPO-s, tre prej të arrestuarve u ndaluan në Qipro, një në Gjermani dhe një në Itali, ndërsa kontrolle dhe sekuestrime u kryen edhe në Greqi.

Hetuesit dyshojnë se organizata vepronte përmes një skeme ‘karuzel’ me TVSH-në, duke shfrytëzuar rregullat e Bashkimit Europian për transaksionet ndërkufitare, të cilat janë të përjashtuara nga tatimi. Siç njofton Prokuroria Europiane, telefonat inteligjentë shiteshin përmes kompanish dhe ‘tregtarësh të zhdukur’ me bazë në Gjermani, Shqipëri dhe Suedi, të cilët mblidhnin TVSH-në pa e derdhur te autoritetet tatimore.

Dëmi i vlerësuar tatimor arrin në 80 milionë euro në Suedi dhe 34 milionë euro në Gjermani. Të arrestuarit dyshohet se kishin ngritur dhe kontrollonin skemën e mashtrimit, ndërsa hetimi mbetet në zhvillim e sipër.

Me mbështetjen e autoriteteve të Qipros, Gjermanisë, Greqisë dhe Italisë u kryen gjithsej 12 kontrolle në ambiente të dyshuarish dhe kompanish nën hetim. U bllokuan deri në 80 mijë euro në llogari bankare dhe u sekuestruan automjete dhe pasuri të paluajtshme në Qipro, Greqi dhe Itali. Nga pala greke morën pjesë Nëndrejtoria e Kërkimit dhe Analizës së Forenzikës Digjitale dhe Nëndrejtoria e Ndjekjes së Krimeve Ekonomike e Drejtorisë kundër Krimit të Organizuar.

Prokuroria Europiane thekson se të gjithë personat e përfshirë konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia e tyre të provohet përpara gjykatave kompetente gjermane.