Selanik: 18 të arrestuar për rrjetin e evazionit fiskal në qendrat e natës, borxhe mbi 203 milionë euro

Një rrjet i gjerë evazioni fiskal në restorante dhe qendra të argëtimit të natës u çmontua në Selanik pas operacionit të forcave DEOS të Autoritetit të Pavarur të të Ardhurave Publike (AADE), i cili përfundoi mbrëmjen e së premtes, më 6 nëntor, me 18 të arrestuar. Siç njofton Ekathimerini, operacioni u zhvillua pas një hetimi shumë-mujor në Selanik, Halkidiki dhe rajone të tjera të vendit.

Sipas njoftimit të AADE-së, të cituar nga Thesspost, rrjeti kishte përdorur në tre vjet 4.200 numra tatimorë (AFM) dhe kishte grumbulluar borxhe mbi 203 milionë euro: 68 milionë euro TVSH dhe tatim mbi të ardhurat ndaj AADE-së dhe 135 milionë euro kontribute sigurimesh ndaj EFKA-s. Në hetim morën pjesë 60 kontrollorë të AADE-së dhe shtatë prokurorë, ndërsa kontrolli përfshiu mbi 700 pika aktiviteti, ku në vitet e fundit kishin vepruar mbi 2.000 biznese me 1.300 persona fasadë dhe rreth 700 persona që fshiheshin pas tyre.

Sipas të dhënave të hetimit, që i raporton Thita News, kontrollorët identifikuan biznesmenët që ushtronin realisht aktivitetin, të fshehur pas personave që figuronin formalisht si administratorë dhe ortakë të vetëm të kompanive. Kompanitë, sipas autoriteteve, krijonin borxhe që nuk do të shlyheshin kurrë, ndërsa rolin qendror në mekanizëm e kishin tre kontabilistë dhe një avokat, i cili dyshohet se përdorte prokura të falsifikuara për të siguruar lejet nga bashkia, zjarrfikësit dhe shërbimet shëndetësore.

Hetimi zbuloi gjithashtu se rrjeti rekrutonte persona me probleme serioze shëndetësore, kryesisht jashtë spitalit Theageneio të Selanikut dhe spitalit «Agios Savvas» të Athinës, duke i bindur kundrejt një pagese të vogël të figuronin si administratorë kompanish, pa asnjë përfshirje reale në to. Në vilat luksoze të njërit prej biznesmenëve, sipas njoftimit, u gjetën armë, karikatorë, orë të shtrenjta dhe shuma parash.

Mes 18 të arrestuarve, sipas raportimit të ERT-së që citon eportal, janë pronarë të njohur lokalesh nate në Selanik e Halkidiki, bashkëshortja e njërit prej biznesmenëve dhe një aktor-model i njohur, i cili pranoi se përdorej si fasadë kundrejt 200 deri në 700 euro në muaj. Të arrestuarit pritet të dalin përpara prokurorit kompetent. Sipas raportimeve, çështja e re vjen pas arrestimeve të fundit të çështjes «Horiatiko», po në Selanik; të gjithë të dyshuarit gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim përfundimtar të gjykatës.