Ministria greke e Financave: po zbatohen sanksionet për Iranin, të gjitha informacionet po vlerësohen

Ministria greke e Financave njoftoi të enjten se po zbaton sanksionet në fuqi që lidhen me Iranin dhe se mbështet përpjekjet për të luftuar në mënyrë efektive pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, siç njofton Reuters.

Deklarata e Athinës vjen një ditë pasi Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi të mërkurën sanksione ndaj studios ligjore Karnakis & Karnakis, me bazë në Greqi dhe Panama, duke thënë se ajo kishte ofruar prej vitesh ndihmë ligjore për rrjetet iraniane të transportit detar, sipas raportimit të Reuters.

Po sipas Reuters, Thesari amerikan bëri të ditur gjithashtu se Rrjeti për Zbatimin e Ligjit për Krimet Financiare (FinCEN) ka lëshuar një thirrje administrative për të çuar përpara një hetim ndaj një banke greke, emri i së cilës nuk u bë publik.

Ministria greke tha se ka marrë dijeni për deklaratën e Thesarit amerikan dhe shtoi se “të gjitha informacionet e disponueshme po vlerësohen dhe masat e duhura po merren në përputhje me procedurat e përcaktuara dhe me legjislacionin kombëtar, atë të BE-së dhe atë ndërkombëtar në fuqi”, siç njofton Reuters.

Ndërkohë, sipas Fortune Greece, Banka e Greqisë dhe autoritetet kompetente mohojnë kategorikisht përfshirjen e bankave greke të listuara në bursë në këtë çështje, duke sqaruar se referimi mund të ketë të bëjë me një lidhje të mundshme, për shembull me ndonjë klient të vetëm, si një kompani detare që ka marrë financim.