Selanik: paraburgosen avokati dhe dy kontabilistët e rrjetit të evazionit 206 milionë euro

Tre të akuzuar të tjerë të rrjetit të madh të evazionit fiskal në Selanik, me dëm të vlerësuar prej 206 milionë eurosh, u lanë në paraburgim të enjten në mbrëmje, pasi përfunduan deklarimet e tyre para hetuesit. Siç njofton Protothema, bëhet fjalë për një kontabilist 45-vjeçar, një avokat 48-vjeçar dhe një kontabilist në pension 65-vjeçar, të cilët i mohuan të gjitha akuzat. Me këto vendime, numri i të paraburgosurve në këtë dosje shkon në gjashtë nga 16 të arrestuarit, ndërsa të tjerët janë lënë të lirë me kushte kufizuese dhe, në disa raste, edhe me garanci monetare.

Sipas dosjes hetimore që citon Protothema, kontabilisti 45-vjeçar përshkruhet si “arkitekti dhe rekrutuesi” i një nëngrupi të rrjetit: ai dyshohet se gjente dhe bindte “njerëz kashtë” (persona fiktivë në letra), u merrte kodet e TaxisNet dhe mbante nën kontroll të dhënat digjitale të tyre dhe të pronarëve realë, duke shkëmbyer me email dokumente të ndjeshme të kompanive. Në deklarimin e tij ai mohoi çdo përfshirje dhe tha se kishte kryer vetëm punë pagash, pa asnjë detyrë tjetër tatimore dhe pa marrëdhënie me pronarët.

Avokati 48-vjeçar përshkruhet në dosje si “truri juridik” i rrjetit: sipas hetuesve, ai rekrutonte personat fiktivë, siguronte fotografitë e kartave të tyre të identitetit dhe vendoste se cilët persona duhej të “digjeshin” apo të tërhiqeshin nëse kishte rrezik zbulimi. Edhe ai i mohoi akuzat dhe tha se kishte ofruar vetëm shërbime të ligjshme juridike. Mbrojtësi i tij, Athanasios Alexopoulos, deklaroi për gazetarët se klienti i tij nuk ka asnjë lidhje me 219 kompanitë me të cilat pretendohet se lidhet dhe se paraburgimi erdhi nën presionin e ditëve.

Kontabilisti në pension 65-vjeçar, i cili dha deklarime para hetueses së posaçme të Selanikut, përshkruhet nga hetuesit si një hallkë qendrore dhe kyçe e njërit prej grupeve të rrjetit: zyra e tij kontabël, sipas dosjes, ishte krahu operacional dhe teknik i organizatës, që nga themelimi i kompanive me persona fiktivë deri te lëshimi i dokumenteve tatimore dhe mbajtja e librave. Ai gjithashtu mohoi akuzat, pretendoi se i ishte shkelur e drejta për t’u njohur me të gjithë dosjen dhe tha se kompaninë ia kishte transferuar një personi tjetër për shkak të problemeve serioze shëndetësore.

Rrjeti i Selanikut u zbulua në fillim të nëntorit, kur autoritetet greke arrestuan 18 persona të dyshuar se, përmes qindra kompanish me pronarë fiktivë në fushën e argëtimit dhe të restoranteve, i kishin shkaktuar shtetit një dëm prej mbi 200 milionë eurosh në taksa dhe kontribute të papaguara. Hetimet dhe seancat e deklarimeve të të arrestuarve të tjerë vijojnë.